ABD, tutuklu için Kraken kripto para birikimini kovalamada y

ABD adalet bakanlığı, tutuklu Rossen Iossifov'a, Kraken hesabındaki $290.000'lik forfiks edilmiş kripto varlıklarının kovalanmasıyla ilgili yeni suçlamalarda bulundu. Bulgarlı Iossifov, 2021'de yapılan mahkeme kararından sonra bile, forfiks edilmiş varlıkları kullanarak kriptografik karıştırıcı (mixer) hizmetleri ve diğer borsalarda transfer yaptığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Bu, forfiks sonrası varlıkların nakli yoluyla yeni suçlamalara yol açabileceğini gösteriyor.

Ödeme Ağlarından Kaçak Para Akışları

■$290.000'lik kripto varlıklar, Iossifov'ın RG Coins adlı kendi borsasından biriktirilen kârın bir kısmıydı.

■Mahkeme, Iossifov'a $2.6 milyon geri ödeme emri koymuş ve daha önce $5 milyon kripto kovalamada yaptığı faaliyetleri de dile getirmişti.

■Suçlamalara göre, varlıklar forfiks edilmeden önce Kraken hesabında tutuluyordu ve erişim yöntemi hâlâ belirsiz.

Geçmiş Skandırı Çarpan Yeni Suç

■Önceki davalar, Iossifov'un 900'den fazla Amerikalı'yı kapsayan online ihraç dolandırıcılığı ağıyla iş birliği yaptığını gösteriyor.

■RG Coins, suçtan kazanılan paranın kripto ve nakit para arasında dönüştürülmesinde kritik rol oynamıştı.

■Yeni suçlamalarda, forfiksten kaçınmaya yönelik mücadele, iş birliği ve yardımcılık suçları da eklendi; tahliyesi için maksimum 25 yıl hapis cezası bulunuyor.

Kripto Dünyasına Tehdit Çanları

■Interpol'in aynı gün yaptığı açıklama, romantik dolandırıcılık skandallarıyla ilişkili $122 milyon'luk bir kripto cüzdanın 10 ay içinde işlem yaptığını ortaya koydu.

■97 ülke ve bölgeyi kapsayan küresel operasyonda 5.811 tutuklama ve $293 milyon varlık el koyulmuş.

■Bu olaylar, kripto altyapılarının dolandırıcılık ve kovalamaya karşı gözlemlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Piyasalar bu duruma, özellikle Kraken gibi borsalardaki hesap güvenliği ve forfiks süreçleri konusunda daha büyük bir şeffaflık talebiyle bakıyor. Iossifov'un skandını andıran bir dizi benzer vakâ orada, kripto varlıklarının arz-talep dengesini ve enflasyon oranlarını etkileyebilir. Benim görüşüme göre, bu tür olaylar yatırımcılar için 'kilit açıklığı' riskini artırıyor ve token ekonomilerinde 'sabit arz' vaatlerini sarsıyor. Kripto projeleri, artık sadece teknik analizle değil, adalet sistemlerine de göre hareket etmek zorunda.